CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI, LAS - COMENTADAS

Editorial:
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Año de edición:
ISBN:
978-607-8447-96-1
Páginas:
128
Colección:
INVESTIGACIÓN

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Comentarios a las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una obra que hace un replanteamiento crítico de dichas recomendaciones, en el entendido de que no han frenado el flujo de financiamiento a los grupos terroristas ni el lavado de dinero.

Esta investigación aporta los elementos suficientes para comprobar que en México se cumplen, de forma general, las recomendaciones del GAFI y que, no obstante, existe la necesidad de actualizar las mismas, para abarcar la dinámica delictiva contemporánea.

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