Caparrós Fabián, Eduardo; Ontiveros Alonso, Miguel

 978-607-8127-42-9

 Ubijus - INACIPE

 2012

 México

 Política Criminal

 Corrupción, Lavado de Activos, Delincuencia Organizada

 Libro

 Rústica

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El Derecho Penal debe crear libertad. Para lograr su objetivo también ha de prevenir los delitos al mismo tiempo que maximiza las garantías de la persona humana. A su vez, la creación de libertad se traduce en restringir determinados derechos cuando ello sea indispensable para proteger los bienes jurídicos fundamentales, ante la posibilidad de que los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad.

Un factor que limita el libre desarrollo de ciudadanos y sociedades es la corrupción. Este fenómeno delictivo es, también, uno de los pilares en los que se basa la delincuencia organizada para vulnerar derechos a escala internacional. Es difícil sostener, hoy día, que exista crimen organizado sin afirmar, al mismo tiempo, que en su génesis se encuentran inmiscuidos servidores públicos partícipes en casos de corrupción.

Para analizar, debatir y proponer soluciones en contra de estos factores que impiden la evolución social, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y el grupo de Estudio sobre la Corrupción de la Universidad de Salamanca de España, dirigido por los profesores Nicolás Rodríguez García y Eduardo A. Fabián Caparrós, han generado una alianza estratégica de largo alcance. Esta publicación es el primer resultado de ese esfuerzo conjunto.

Presentación

¿Un delito de corrupción privada? Obligaciones internacionales y soluciones adaptadas en el Derecho comparado
IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE Y GIORGIO D.M. CERINA
     Introducción
     Consideraciones generales
          Sobre el término corrupción en la legislación penal española
          Aproximación al contenido de la corrupción entendida como "traición"
     La corrupción entre particulares. Los convenios internacionales
          La convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa
          La Decisión Marco del Consejo Europeo del 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado
          La convención de Mérida de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Corrupción en el Sector Privado

Los modelos de tipificación de la corrupción entre particulares en el Derecho comparado
     Introducción
     La corrupción privada como deslealtad del empleado-agente hacia el empleador-principal: el caso holandés
     Breves consideraciones sobre el modelo privado de tipificación de la corrupción entre particulares y algunos principios constitucionales
     La corrupción privada y lealtad en la competencia. Notas sobre la regulación en el Derecho alemán
     Conclusión
     Bibliografía

Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS
     Introducción
     El delito imprudente del blanqueo de capitales en las iniciativas supranacionales
     La estructura del tipo imprudente de blanqueo en el Código Penal español
          La problemática configuración del delito imprudente de blanqueo
          El conocimiento del origen de los bienes
          La intención de ocultar los bienes o de favorecer a los responsables
     El deber del cuidado exigible
     Definición del sujeto activo del delito
          Planteamiento del problema
          El blanqueo imprudente como delito especial
          El blanqueo imprudente como delito común
     Algunas consideraciones finales

Administración de justicia y persecución penal de la corrupción. Políticas de transparencia activa en el Ministerio Público a partir de la experiencia argentina
NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA Y OMAR G. ORSI
     Justicia penal y crisis de confianza
          Percepción de la corrupción en el sistema judicial
          La selectividad penal como o fuente de desconfianza
          Opacidad y dilación de la investigación preliminar de los delitos de cuello blanco
     Hacia la recuperación de la confianza
          De la demanda de recursos a las soluciones sistemáticas
          Deliberación democrática y confianza ciudadana
          La institucionalización del diálogo: acceso a la información y participación ciudadana en materia penal
          Los sujetos del diálogo
     Arreglos institucionales
          Política criminal y transparencia institucional
          Diseño institucional
     Estrategias de apertura institucional
          Estrategias de comunicación
          Estrategias de participación
     Consideraciones finales
     Anexo
     Bibliografía

La política criminal internacional contra la corrupción
ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA Y DEMELSA BENITO SÁNCHEZ
     Introducción. Dimensión internacional del fenómeno de corrupción
          Factores que han favorecido a la internacionalización de la corrupción
          Lesividad de la corrupción
     La necesidad de una lucha global contra la corrupción
          La preocupación internacional
          Iniciativas internacionales y regionales contra la corrupción económica
     Conclusiones

El delito de cohecho de funcionarios nacionales en el Código Penal español: condicionantes internacionales y principales aspectos de su nueva regulación
NUERIA P. MATELLANES RODRÍGUEZ
     La corrupción y sus plurales connotaciones
     El cohecho: principal manifestación delictiva de la corrupción
     Previsiones internacionales del delito de cohecho de funcionarios públicos nacionales
          La lesividad del delito de cohecho: las deficiencias de la actual regulación
          La nueva formulación del delito de cohecho de funcionarios nacionales operada tras la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal
          Otros aspectos relevantes en la nueva regulación del cohecho de funcionario público nacional

Urbanismo y corrupción: notas sobre el proceso evolutivo de su tratamiento penal en España
ANTONIO VERCHER NOGUERA
     Introducción
     Los orígenes del problema y la respuesta social al fenómeno de la corrupción urbanística
          Ciudadanos propietarios como acicate para la construcción
          Prohibición de la especulación con el suelo y, por ende, con la vivienda
          Respuesta social a la prohibición de la especulación del suelo
     La respuesta penal al fenómeno de la corrupción urbanística en España
          Algunos precedentes jurisprudenciales
          Regulación legal
     Epílogo

Corrupción política y derecho
RAFAEL BUSTOS GISBERT
     Un concepto de corrupción: el modelo principal-agente
     El modelo principal-agente aplicado a la corrupción política
     El respeto cualificado el derecho como componente esencial del marco normativo de referencia aplicable a los gobernantes
     Respeto cualificado al Derecho y confusión entre responsabilidad política y responsabilidad penal: desprestigio de la política y desprestigio del poder judicial
     Recuperar la política para recuperar el Derecho

Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)
ISIDORO BLANCO CORDERO
     Introducción
     Justificación del mecanismo: el respeto del derecho de propiedad
     Normativa internacional
          El artículo 54(1)(c) de la Convención de las Nacionales Unidas contra la Corrupción
          Otras declaraciones internacionales
     El decomiso sin condena. Breve referencia histórica
     Modelos existentes
     Supuestos en los que procede el decomiso sin condena
          Fallecimiento del delincuente
          Cuando el presunto delincuente se encuentra fugado
          Cuando se desconoce al responsable del delito
          Cuando el bien ilícito pertenece a un tercero no responsable del delito
          Absolución en el proceso penal y extinción de dominio
          Cuando el presunto delincuente goza de inmunidad
          Cuando el propietario haga abandono de sus bienes
     Relaciones entre el proceso de decomiso sin condena y el proceso penal
     Peligros del decomiso civil: abusos
     Retroactividad: la jurisprudencia del TEDH
     La carga de la prueba
     Derechos de los terceros de buena fe. Definición de mala fe
     La ley modelo para Latinoamérica sobre extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Programa de asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC)
     Conclusión