NANDO LEFORT, VÍCTOR MANUEL
Introducción
1. Aspectos internacionales del lavado de dinero
2. El lavado de dinero en la legislación mexicana
3. El dinero ilícito y sus formas de blanqueo
4. Los diferentes tipos de secreto en materia financiera
5. Consideraciones finales
Apéndice. Criterios de órganos jurisdiccionales
Bibliografía
Índice analítico
El lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos o legitimación de capitales de dudosa procedencia,está tipificado actualmente como delito del fuero federal en nuestra legislación Penal, así como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros.
Preocupado por el crecimiento que el lavado de dinero ha experimentado durante las décadas recientes, y que tantos desajustes provoca en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó una investigación acerca del tema, en la que presenta un panorama general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito Internacional. Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivas para legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeña el secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de alto riesgo para la comisión del delito de lavado de dinero.
Esta obra reviste un valor especial, debido a la complejidad que en el aspecto jurídico implica investigar este tema, y por ser uno de los pocos estudios que se han realizado al respecto en materia legal.
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