RESPUESTA INSTITUCIONAL Y NORMATIVA AL CRIMEN ORGANIZADO

PERFILES ESTRATÉGICOS PARA UNA LUCHA EFICAZ

GARRIDO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER / FAGGIANI, VALENTINA

$ 2,369.00 MXN
$ 2,013.65 MXN
109.54 $
96,25 €
Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
2022
ISBN:
978-84-1391-891-4
Páginas:
519
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
ESTUDIOS

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
$ 2,369.00 MXN
$ 2,013.65 MXN
109.54 $
96,25 €

PRÓLOGO. RETOS, AMENAZAS, INSTRUMENTOS Y EXPERIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO / FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO

SECCIÓN I. GLOBALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO. RETOS Y AMENAZAS

CAPÍTULO 1. GLOBALIZACIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. RESPUESTAS PENALES / / LORENZO MORILLAS CUEVA

CAPÍTULO 2. THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME / FILIPPO SPIEZIA

CAPÍTULO 3. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS Y ACUSADOS / CORAL ARANGÜENA FANEGO

CAPÍTULO 4. LA PROSTITUCIÓN Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA / ELENA MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS

SECCIÓN II. INSTRUMENTOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS

CAPÍTULO 5. LA FISCALÍA ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO. REFERENCIA A LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA / FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ

CAPÍTULO 6. INSTRUMENTOS Y ÓRGANOS DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN PORTUGAL / JORGE COSTA

SECCIÓN III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

CAPÍTULO 7. LA LOTTA CONTRO IL CRIMINE ATTRAVERSO GLI ALGORITMI: CONTRADDIZIONI E PROFILI DI (IN)CONSTITUZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE DELL’IA ALLA GIUSTIZIA PENALE / VALENTINA FAGGIANI

CAPÍTULO 8. DELINCUENCIA ORGANIZADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA DESDE LA PERSPECTIVA PROCESAL / MONTSERRAT DE HOYOS SANCHO

CAPÍTULO 9. LA INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 7/2021 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL / MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO

SECCIÓN IV. DECOMISO Y EXPERIENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

CAPÍTULO 10. DEFICIENCIAS Y CONTRADICCIONES DEL DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO / DR. FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO

CAPÍTULO 11. EXPERIENCIA EN LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS EN ESPAÑA / LUIS MANUEL VALLÉS CAUSADA

CAPÍTULO 12. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN AMÉRICA LATINA: ESPECIAL REFERENCIA A LA CRIMINALIDAD CORPORATIVA EN EL CASO PERUANO / LUCÍA NUÑOVERO CISNEROS

SECCIÓN V. CRIMEN ORGANIZADO Y EMPRESA

CAPÍTULO 13. ENTRE MODELOS Y COMPROMISOS: LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA ARGENTINA (N.° 27.401). CONSIDERACIONES COMPARATISTAS Y POLÍTICO CRIMINALES / JOSÉ DANIEL CESANO

CAPÍTULO 14. COMPLIANCE TRIBUTARIO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ANÁLISIS DE LA EFICACIA EXIMENTE DE LA NORMA UNE 19602 / DANIEL CASAS AGUDO

En esta obra se han articulado cinco secciones, en las que se abordan con extraordinario rigor y acierto perfiles estratégicos básicos para el diseño y articulación de una respuesta institucional y normativa eficaz al crimen organizado.

En primer lugar, se tratan los retos y amenazas que supone la globalización del crimen organizado, pues este es un análisis previo y necesario, para a continuación ocuparse de los instrumentos y órganos especializados en la lucha contra el crimen organizado, en especial de los avances y profunda transformación que ha sufrido la Fiscalía y otros órganos en el desarrollo de sus capacidades para enfrentarse a este fenómeno criminal.

Como tercera línea estratégica, en esta batalla desigual en la que el crimen organizado se adapta en tiempo real a los avances tecnológicos modificando sus pautas de actuación y ocupando los espacios de impunidad, se analiza la realidad de la inteligencia artificial y la protección de datos.

Una cuarta línea estratégica es la del decomiso y las experiencias de recuperación de activos, pues se trata de un elemento central en el diseño de cualquier política criminal contra el crimen organizado, por cuanto afecta al “talón de Aquiles” de las mismas, al actuar sobre su capacidad económica y sus beneficios.

Por último, cierra esta obra una sección quinta dedicada al crimen organizado y la empresa, por cuanto la realidad acredita que más del 80% de las redes delictivas en la UE utilizan sociedades mercantiles legítimas para sus actividades mientras que sólo se confisca el 1% de los activos de origen delictivo.

Sin duda esta obra, y las aportaciones que en ella se contienen de reflexión, crítica, reforma y propuestas permitirán mejorar y cualificar las políticas criminales, profundizando y racionalizando los instrumentos sustantivos y procesales, y adecuando y avanzando en las estructuras institucionales. Todo ello permitirá una respuesta dinámica, ágil y eficaz al crimen organizado.

Artículos relacionados

  • RAZONAMIENTO PROBATORIO, JURISPRUDENCIA Y PROCESO PENAL, EL - 2.ª ED. 2024
    HIDALGO MURILLO, JOSÉ DANIEL
    Se habla mucho de razonamiento probatorio. ¡Cuidado! El razonamiento probatorio en materia penal hace referencia, especialmente, al tema de la prueba. El proceso penal atrae, antes que el razonamiento probatorio, al razonamiento jurídico y, desde él, al derecho penal desde la conducta ilícita, desde los bienes Jurídicos previamente protegidos y los elementos objetivos, normativ...

    $ 300.00 MXN$ 285.00 MXN

  • CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CORRELACIONADO - 1.ª ED. 2024
    MENDIETA VALDÉS, EPIGMENIO
    Los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales correlacionados en concordancia para su aplicación, así como las excepciones, en su caso.Localización de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales de acuerdo con los temas de la norma.Reformas de artículos con fecha de decreto publicados por el Diario Oficial de la Federación. ...

    $ 600.00 MXN$ 570.00 MXN

  • SIETE MOMENTOS PROCESALES DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA, LOS - 6.ª ED. 2024
    MENDIETA VALDÉS, EPIGMENIO
    En la reforma constitucional, que tuvo lugar mediante decreto el 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal, el constituyente procuró ser mucho más claro y definir cuáles son los casos que pueden entenderse como flagrancia y cuáles ocurren inmediatamente después, así nuestro texto constitucional precisa: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que e...

    $ 400.00 MXN$ 380.00 MXN

  • AUDIENCIAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO - 3.ª ED. 2018, REIMP. 2024
    MENDIETA VALDÉS, EPIGMENIO
    El sistema acusatorio es en esencia dialéctico y adversarial, en el que las partes de manera directa ante un Juez postulan sus pretensiones, y es a partir de la exposición de ellas y de los datos de prueba, medios de prueba o pruebas con las que se cuente, y que hayan sido correctamente incorporadas conforme a las reglas del sistema, que se vence la resistencia de la contrapart...

    $ 400.00 MXN$ 380.00 MXN

  • HISTORIA ALTERNATIVA DE LA ABOGACÍA - 1.ª ED. 2019, 1.ª REIMP. 2024
    GARZA ONOFRE, JUAN JESÚS
    El objetivo de la presente investigación es evidenciar las insuficiencias de comprender la abogacía desde una óptica acrítica. La inercia desplegada a través de los siglos ha generado que muchos problemas de la profesión se aborden superficialmente y sin considerar cuestiones que son necesarias poner a discusión. La obra realiza un análisis alternativo sobre los orígenes de la ...

    $ 160.00 MXN$ 144.00 MXN

  • PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO MEXICANO, EL - 1.ª ED. 2024
    ALLENDE SÁNCHEZ, FERNANDO
    ¿Qué es el procedimiento abreviado y cuál es su naturaleza jurídica?, ¿cuál es el trámite procesal del procedimiento abreviado?, ¿se trata de un derecho fundamental de las personas procesadas o es un principio general del sistema de justicia penal acusatorio?, ¿constituye una figura procesal que permite negociar la justicia?, ¿se puede impugnar la negativa del Ministerio Públic...

    $ 399.00 MXN$ 339.15 MXN