CONDUCTAS TÍPICAS EN LOS DELITOS CORPORATIVOS, LAS (COMPLIANCE) - 1.ª ED. 2024

Introducción

RELATIVOS AL ACOSO SEXUAL
Introducción
Acoso a través de llamadas telefónicas
Acoso cibernético
Acoso sexual callejero
Acoso sexual en el transporte público
Amenazas relacionadas con la actividad sexual
Avances sexuales no deseados
Comentarios sexuales inapropiados
Comentarios sobre la apariencia física
Comunicaciones de naturaleza sexual no deseadas
Contacto físico no deseado
Creación de un ambiente de trabajo o estudio hostil
Difusión no consentida de imágenes íntimas
Exhibición de material sexualmente explícito
Exhibicionismo
Gestos sexuales inapropiados
Hostigamiento sexual en el entorno familiar
Ofrecimiento de drogas o alcohol con intención sexual Propuesta de favores sexuales
Represalias en delitos de acoso sexual
Sobornos relacionados con la actividad sexual
Solicitudes sexuales no deseadas

CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
Introducción
Acoso cibernético
Acoso escolar
Acoso laboral
Acoso psicológico
Aislamiento forzado
Amenazas graves
Calumnias
Coacciones
Detenciones ilegales
Discriminación
Hostigamiento
Difamación
Tortura
Tortura física
Tortura psicológica
Marginación
Publicación de material humillante
Revelación de secretos
Tráfico de personas
Trato degradante

DAÑOS INFORMÁTICOS
Introducción
Acceso no autorizado
Ciberacoso
Daño a datos
Daño a sistemas
Daño a sistemas informáticos
Denegación de servicio
Destrucción de hardware
Destrucción de registros médicos electrónicos
Destrucción de sistemas de videovigilancia
Distribución de malware
Espionaje cibernético
Estafas en línea
Extorsión
Fraude informático
Fuga de datos
Intrusión en la privacidad
Modificación no autorizada de datos
Pornografía infantil en línea
Robo de identidad
Sabotaje informático
Violación de derechos de autor y propiedad intelectual
PROSTITUCIÓN, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES
Introducción
Agredir sexualmente a una persona
Captación de personas para involucrarlas en actividades sexuales en contra de su voluntad
Coaccionar a alguien a dedicarse a la prostitución contra su voluntad
Tráfico de personas con fines sexuales
Explotación sexual en la industria del sexo comercial
Explotar a personas en situación de vulnerabilidad para forzarlas a la prostitución
Falsos anuncios y promesas ilegítimas
Lenocinio
Ofrecer o proporcionar a un menor de edad dinero a cambio de actividades sexuales
Participar en la producción de pornografía infantil
Persuadir a un menor de edad para que participe en actividades sexuales ilegales o inapropiadas
Posesión de imágenes sexualmente explícitas de menores de edad
Publicidad y promoción de servicios sexuales ilegales
Organizar o beneficiarse de la prostitución de otra persona
Solicitar, contratar o pagar por servicios sexuales a una persona menor de edad
Turismo sexual infantil
Vigilancia y administración de un burdel

CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES
Introducción
Abuso de posición dominante
Cárteles y acuerdos anticompetitivos
Comercio de productos falsificados
Competencia desleal
Estafas
Evasión fiscal
Falseamiento de información financiera
Fraude de mercado
Incumplimiento de normativas y regulaciones
Lavado de dinero
Manipulación de mercado
Monopolio
Negociación con información privilegiada
Piratear información
Prácticas de marketing agresivas
Prácticas de préstamos depredadoras
Publicidad dirigida a menores
Publicidad engañosa
Soborno en transacciones comerciales
Venta de productos peligrosos o defectuosos
Violación de leyes de seguridad alimentaria y calidad de productos

CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Introducción
Comercialización de productos con marcas falsificadas
Copiar diseños protegidos
Distribuir productos patentados
Espionaje industrial
Exportación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial
Fabricación de productos que infrinjan patentes
Falsificación de marcas
Falsificación de productos de marca
Importación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial
Importar productos patentados
Infracción de diseños industriales
Infracción de patentes
Publicidad engañosa utilizando denominaciones de origen protegidas
Publicitar productos con marcas falsificadas
Publicitar servicios con marcas falsificadas
Uso de secretos industriales sin autorización
Uso indebido de secretos empresariales
Uso no autorizado de marcas registradas
Venta de productos que infrinjan patentes
Venta de productos de marca
Violación de marcas comerciales

CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Introducción
Compartir contraseñas para servicios de transmisión de contenido
Descarga ilegal de música o películas
Distribución de medios sin licencia
Distribución de software
Distribuir obras protegidas
Espionaje industrial
Fabricar o vender productos falsificados
Falsificación
Infracción de derechos de autor
Modificar o adaptar obras protegidas
Plagio académico
Subir contenido protegido por derechos de autor a la plataforma
Uso indebido de patentes
Venta de productos farmacéuticos falsificados
Violación de derechos de diseño
Violación de marcas registradas
Violación de secretos comerciales

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
Introducción
Clientelismo político
Colusión
Comisiones ilegales
Conflicto de intereses
Contabilidad fraudulenta
Corrupción de adquisiciones
Evasión fiscal
Explotación de información privilegiada
Extorsión
Favoritismo
Fraude en la gestión de recursos humanos
Fraude financiero
Lavado de dinero
Malversación de fondos
Manipulación de licitaciones
Negocios corruptos en el extranjero
Prácticas comerciales desleales
Regalos y entretenimiento inapropiado
Soborno
Tráfico de influencias
Uso indebido de información privilegiada

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Introducción
Abuso de recursos públicos
Compra de votos
Contribuciones en especie no declaradas
Desvío de fondos públicos
Donaciones ficticias
Empleo de recursos públicos para campañas
Falsificación de cuentas
Falsificación de facturas y recibos
Falta de transparencia en la contabilidad
Financiación anónima
Financiación extranjera no autorizada
Financiación no declarada de campañas electorales
Financiación oculta a través de terceros
Lavado de dinero a través de partidos políticos
Manipulación de registros contables
Recepción de donaciones no declaradas
Sobrefacturación o subfacturación
Uso de fondos ilegales
Uso de bienes y servicios no declarados
Uso de intermediarios para evitar límites en la donación
Uso de intermediarios para ocultar la fuente de los fondos

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
Introducción
Abuso de poder
Blanqueo de dinero
Comercio ilegal de bienes
Deducciones y créditos fiscales falsos
Defraudación de rentas públicas
Elusión fiscal agresiva
Evasión fiscal
Facturación falsa
Falsificación de documentación contable
Fraude aduanero
Fraude fiscal
Inflar deducciones
Manipulación de registros contables
No declarar ingresos
No presentar declaraciones tributarias
No retener o no entregar impuestos cobrados
Ocultación de ingresos
Sobornar a funcionarios fiscales
Subvaluación de activos o bienes
Transacciones ficticias
Uso de paraísos fiscales
Utilizar intermediarios para ocultar la fuente de los fondos

RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Introducción
Adquisición de bienes de lujo o inversiones
Comercio internacional ficticio o sobrevalorado
Compra de activos de alto valor
Crowdfunding para el terrorismo
Donaciones a organizaciones falsas
Donaciones caritativas falsas
Estructuración de transacciones para evitar detección
Evasión de controles financieros
Financiación directa o indirecta de actividades terroristas
Fraccionamiento de depósitos
Integración de dinero ilegal en el sistema financiero
Operaciones bancarias complejas
Transferencias electrónicas anónimas o con datos falsos
Transferencias financieras sospechosas
Uso de criptomonedas
Uso de empresas ficticias
Uso de otros medios digitales
Uso de paraísos fiscales

DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS Y ALLANAMIENTO INFORMÁTICO
Introducción
Acceder a información confidencial o secretos que no están destinados al conocimiento público
Acceso no autorizado a sistemas informáticos
Acciones destinadas a comprometer la integridad de datos informáticos
Distribución de malware o virus
Divulgación de información confidencial obtenida de manera ilegal
Entrada ilegal a sistemas mediante la vulneración de medidas de seguridad
Espionaje empresarial
Intentar el acceso no autorizado a redes protegidas
Intrusión ilegal en redes con el fin de realizar actividades maliciosas
Interceptación de comunicaciones electrónicas privadas
Modificación no autorizada de información
Obtención de contraseñas o credenciales de acceso de forma ilícita
Obtener de manera ilegal información profesional protegida por secretos empresariales
Propagar virus en sistemas ajenos
Publicación de fotos o vídeos íntimos sin consentimiento
Realizar ataques de denegación de servicios para desactivar sitios web o servicios en línea
Realizar escuchas telefónicas sin consentimiento
Revelación de datos médicos sin consentimiento
Revelar información secreta sin el permiso del propietario
Robo o destrucción de datos

ESTAFAS
Introducción
Abuso de confianza
Esquemas de inversión fraudulentos
Esquemas piramidales
Estafas de caridad
Explotación de la confianza personal
Explotación de la confianza profesional
Falsa representación de hechos
Falsificación de documentos
Fraude en internet
Fraudes de identidad
Fraudes en concursos o loterías
Manipulación de información
Manipulación de víctimas vulnerables
Manipulación emocional
Omisión de información importante
Phising o fraude en línea
Presentación de información falsa como verdadera
Promesas falsas
Publicidad engañosa
Venta de servicios no existentes
Ventas falsas de bienes no existentes

ESTAFAS ESPECÍFICAS
Introducción
Estafa de caridad falsa
Estafa de envío
Estafa de inversión piramidal
Estafa de Phising
Estafa Ponzi
Estafas de citas en línea
Estafas de impostores de servicios públicos
Estafas de inversión en criptomonedas
Estafas de soporte técnico falso
Fraude de asistencia técnica remota
Fraude de identidad
Fraude de inversión
Fraude de remisión falsa
Fraude de tarjeta de crédito
Fraude en el sector inmobiliario
Fraude en préstamos estudiantiles
Fraudes en inversiones en bienes raíces
Fraudes en medicamentos en línea
Premios falsos
Subastas falsas

FRAUDE DE SUBVENCIONES
Introducción
Colusión con evaluadores o funcionarios
Conflicto de intereses
Conspiración
Corrupción
Declaraciones falsas
Desvío de fondos
Duplicidad en la financiación
Facturación fraudulenta
Falsificación de información
Fraude en las solicitudes
Lavado de dinero
Malversación de fondos
Modificación post-subvención sin autorización
No cumplir con los requisitos de la subvención
Omisiones
Reporte falso de progresos
Reporte falso de resultados
Sobornos
Sobrecostes
Sobrefacturación
Uso de información privilegiada

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN
Introducción
Amenazas o intimidación
Cambio de residencia o identidad
Creación de empresas ficticias
Desobediencia a órdenes administrativas
Desobediencia a órdenes judiciales
Destrucción de evidencia
Engaño
Evasión de responsabilidades legales
Evitar el registro de bienes
Fraude procesal
Fuga o evasión
Manipulación de activos
Obstaculización de la justicia
Ocultamiento de activos
Ocultamiento de bienes
Retiro de activos de manera fraudulenta
Simulación de insolvencia
Soborno a funcionarios judiciales
Transacciones offshore
Uso de deudas ficticias

INSOLVENCIAS PUNIBLES
Introducción
Apropiación indebida de fondos
Aumento fraudulento de las deudas
Contraer obligaciones a sabiendas de no poder cumplirlas
Creación de empresas ficticias
Destrucción o alteración de información financiera
Desvío de fondos
Falsificación de contabilidad
Favorecimiento de ciertos acreedores en detrimento de otros
Fraude a los accionistas o socios
Fraude de acreedores
Impedimento de la labor de los acreedores
Insolvencia provocada
Manipulación de activos para disminuir el valor del patrimonio
No cooperación en el proceso de insolvencia
Ocultación o eliminación de activos
Realización de operaciones perjudiciales
Reconocimiento de créditos ficticios
Simulación de créditos
Transacciones con conflicto de interés
Uso de empresas ficticias

OCULTACIÓN DE CADÁVER
Introducción
Abandono en lugares remotos o inaccesibles
Alterar la escena del crimen para simular circunstancias de la muerte
Arrojar el cuerpo a un río, lago, mar o cualquier cuerpo de agua
Complicidad posterior al hecho
Creación de falsa pista
Deshacerse del cuerpo
Desmembrar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento
Destruir el cuerpo
Encubrimiento de la causa de muerte
Enterrar el cuerpo ilegalmente
Falsificación de evidencia relacionada con el cadáver
Implicación de terceros
Intento de encubrir un homicidio o muerte sospechosa
Manipular el cadáver para impedir su identificación
No reportar la muerte a las autoridades
Proporcionar información falsa para desviar la investigación
Quemar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento
Trasladar un cadáver con el fin de ocultarlo
Utilización de contenedores o bolsas
Utilizar ácidos o sustancias químicas para acelerar la descomposición y dificultar su identificación

TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS
Introducción
Almacenamiento ilícito
Amenazas
Aprovechamiento de personas fallecidas sin consentimiento
Captación de víctimas
Comercialización
Corrupción
Creación de redes de tráfico
Evasión de sistemas de salud legítimos
Explotación de la pobreza
Explotación de personas vulnerables
Extracción ilegal
Falsificación de documentos
Implantación ilícita de órganos
Infracción de normas éticas
Infracción de normas médicas
Intermediación
Lavado de dinero
Tráfico trasnacional de órganos
Transporte
Traslado
Uso de violencia

TRATA DE SERES HUMANOS
Introducción
Alojamiento
Captación
Contrabando de personas
Control físico
Control psicológico
Explotación de órganos
Explotación en la industria del cuidado doméstico
Explotación infantil
Explotación laboral
Explotación sexual
Explotación sexual en línea
Mantenimiento
Matrimonios forzados
Privación de libertad
Retención forzada
Secuestro
Servidumbre por deudas
Tráfico transnacional
Transporte
Uso de mendicidad forzada
Vulnerabilidad de las víctimas

BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción
Transferencias internacionales
Realizar operaciones en las que no conste identificado el cliente o proveedor
Participar en operaciones o transacciones destinadas a adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes procedentes de la comisión de un delito o para ocultar o encubrir dicho origen
Participar en operaciones o transacciones destinadas a ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes procedentes de un delito o propiedad de los mismos
Aceptar pagos de asociados de la Sociedad que no se ajusten a los procedimientos sobre pagos establecidos internamente
Utilizar, validar o contabilizar soportes documentales falsos a los fines de encubrir gastos o adquisiciones
Aceptar pagos o transferencias en los que no quede constancia del origen de los fondos
Fraccionar operaciones o la documentación soporte de las mismas, tales como facturas, albaranes, órdenes de pedido o similar, a los fines de facilitar el cobro de cantidades en efectivo
Uso de intermediarios
Transacciones en efectivo
Uso de empresas fantasma
Compra de bienes de lujo
Inversión en instrumentos financieros complejos
Uso de cuentas offshore
Préstamos ficticios
Inversiones en sectores no regulados
Uso de testaferros
Operaciones con bienes raíces
Operaciones comerciales ficticias
Manipulación de acciones
Usurpación de identidad
Uso de criptomonedas
Conexiones con actividades ilícitas

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
Transporte ilegal
Suministro de documentos falsos
Ofrecimiento de refugio o alojamiento ilegal
Guía y asistencia en la travesía
Introducción ilegal en instalaciones fronterizas
Ocultar la identidad de las personas
Recopilación de tarifas
Falsificación de sellos y permisos de residencia
Discriminación racial o étnica
Tráfico de personas
Trabajo forzado
Trata de personas
Violencia o abuso sexual
Secuestro o privación de libertad
Reclutamiento forzado
Negación de derechos laborales
Exclusión de servicios básicos
Detención arbitraria
Expulsiones ilegales
Violación de derechos de refugiados
Hostigamiento policial o institucional
Fomento del odio o xenofobia

URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN NO AUTORIZABLES
Construcción de edificaciones sin permiso
Urbanización ilegal
Modificación de uso sin autorización
Construcción en zonas protegidas
Exceso de altura o volumen
Ocultación de obras
Incumplimiento de normativas técnicas
No seguir planes urbanísticos
Parcelación irregular
Construcción en suelo no urbanizable
Ejecución de obras sin evaluación de impacto ambiental
Demoliciones ilegales
Invasión de bienes públicos
Falta de legalización de obras

CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE
Deforestación ilegal
Caza furtiva
Tráfico de especies protegidas
Vertido ilegal de residuos tóxicos
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Contaminación atmosférica
Uso de pesticidas prohibidos o no autorizados
Construcción ilegal en áreas protegidas
Introducción de especies invasoras
Tala ilegal de manglares
Explotación no sostenible de acuíferos
Incendios forestales intencionados
Contaminación lumínica
Extracción ilegal de arena y grava
Desarrollo urbano no planificado
Desperdicio de recursos naturales
Modificación ilegal de cursos de agua

CONTRA LOS ANIMALES
Maltrato físico
Abandono
Sacrificio inhumano
Peleas de animales
Caza ilegal
Tráfico de animales
Crueldad animal
Negligencia veterinaria
Abuso sexual animal
Envenenamiento intencional
Experimentación animal no ética
Criaderos ilegales
Difusión de enfermedades
Mutilación sin necesidad médica
Explotación en entretenimiento
Falta de atención a necesidades específicas de la especie
Transporte inseguro
Exhibición de animales en condiciones inapropiadas
Introducción de especies invasoras

COHECHO
Introducción
Asociación ilícita
Cohecho activo transnacional
Cohecho pasivo transnacional
Blanqueo de capitales derivado del cohecho
Cohecho a testigos y peritos
Cohecho en contratos públicos
Cohecho en el ámbito internacional
Favorecimiento o encubrimiento
Ofrecimiento de soborno
Actuación por influencia
Entrega
Extorsión
Intermediación
Negligencia en la prevención
Omisión o retraso de un acto propio
Recepción de ofertas o promesas

FALSIFICACIÓN DE MONEDA
Introducción
Adquisición o recepción
Distribución de moneda falsa
Distribución o uso de moneda alterada
Fabricación de moneda falsa
Falsificación de certificados monetarios
Falsificación de moneda digital o criptomoneda
Falsificación de sellos oficiales
Importación o exportación
Omisión de reporte
Posesión con intención de distribuir
Posesión de herramientas para falsificar
Posesión de moneda falsa con la intención de distribuir
Venta de herramientas para la falsificación de moneda
MALVERSACIÓN
Introducción
Concesión de beneficios injustificados
Destrucción o inutilización
Beneficio indebido a terceros
Falseamiento de cuentas
Autorización indebida de gastos
Concesión fraudulenta
Asociación ilícita
No registro o registro falso
Ocultación o falta de rendición de cuentas
Omisión de reintegro
Uso de información privilegiada
Venta o enajenación ilegal
Extravío intencionado
Favorecimiento de terceros
Falsificación de documentos
Obstrucción de auditorías
Uso personal

PARTICIPACIÓN O APOYO A ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS
Introducción
Apoyo indirecto o simpatía
Desplazamiento o viaje
Enaltecimiento
Espionaje y recolección de información
Ocultamiento o encubrimiento
Reclutamiento
Uso indebido de tecnologías de la información
Uso y posesión de materiales
Dirección o liderazgo
Facilitación y apoyo logístico
Financiación
Negociación con terroristas
Pertenencia o afiliación
Propaganda y apología
Radicalización
Recepción de entrenamiento
Actos terroristas
Atentados
No denunciar

TERRORISMO
Introducción
Apoyo logístico
Ataque con explosivos
Ciberterrorismo
Encubrimiento
Entrenamiento
Espionaje o vigilancia
Reclutamiento
Sabotaje
Secuestro y toma de rehenes
Uso de sustancias químicas
Uso indebido de tecnologías de la información
Financiación del terrorismo
Posesión de materiales
Propaganda y enaltecimiento del terrorismo
Radicalización
Ataques armados
Ataques suicidas
Viajes relacionados con el terrorismo
Poseer o transferir armas o materiales relacionados
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Introducción
Lavado de activos
Ofrecimiento de beneficios
Uso de información privilegiada
Favorecer o promover que terceros realicen tráfico de influencias
Solicitud de influencia
Actuación posterior al ejercicio de funciones
Afirmación de una falsa influencia
Asociación ilícita
Concesión de beneficios a cambio de influencias
Solicitud de beneficio para obtener influencia
Facilitación
Intermediación
Pretensión de influencia falsa
Promoción o favorecimiento de intereses privados
Recompensa por la influencia ejercida
Omisión de denunciar

RADIACIONES IONIZANTES
Introducción
Almacenamiento inapropiado
Incumplimiento de las normas
Sabotaje o terrorismo
Terrorismo radiológico
Transporte inseguro
Tratamiento ilícito
Uso médico no autorizado
Uso no autorizado
Falta de capacitación
Fuga de radiación
Contaminación ambiental
Desatención a la normativa de emergencias
Eliminación inadecuada de desechos radioactivos
Exportación o importación ilegal
Exposición de personas
Exposición negligente
Falsificación de documentos
Falta de medidas de seguridad
Manipulación insegura
Negligencia en la protección personal
Negligencia en la supervisión
No reportar incidentes

RIESGOS PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS Y OTROS AGENTES
Introducción
Almacenamiento inadecuado
Sabotaje
Transporte inseguro
Uso indebido
Eliminación inapropiada
Fugas y vertidos
Desactivación imprudente
Desatención a las medidas de seguridad
Fabricación no autorizada
Falsificación de documentos
Negligencia en la supervisión
Posesión ilícita
Venta o distribución ilegal
No informar sobre amenazas
No informar sobre incidentes
No proporcionar capacitación adecuada

CONTRABANDO
Introducción
Comercio de mercancías prohibidas
Fraude aduanero
Uso de intermediarios
Uso de la tecnología
Uso de rutas no autorizadas
Asociación ilícita
Doble contabilidad
Transporte de mercancías prohibidas
Corrupción o cohecho
Venta o distribución de bienes
Lavado de dinero
Re-etiquetado y falsificación
Evasión de controles
Evasión de tarifas y derechos
Falsificación de documentos
Importación y exportación ilegal
Manipulación de contenedores
Posesión de mercancías de contrabando

ODIO Y ENALTECIMIENTO
Introducción
Actos violentos
Acoso
Apoyo o financiación de actividades de odio
Desprecio y humillación pública
Enaltecimiento del terrorismo
Hostigamiento y acoso
Vandalismo
Apología de actos violentos
Creación de organizaciones que promueven el odio
Difamación o calumnias
Difusión de propaganda discriminatoria
Distribución de material de odio
Glorificación de actos violentos
Negación o trivialización de crímenes graves
Participación en organizaciones o actividades de carácter racista o xenófoba
Provocación a la discriminación
Negación de genocidios o crímenes de odio
Uso de símbolos de odio

Según viene declarando el Tribunal Supremo de forma clara y precisa, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica no opera por la transferencia o de forma automática por la mera imputación del delito a la persona física, sino que la misma debe residir en criterios propios y diferentes, sobre la base de un reproche penal autónomo y bien diferenciado cuando se enjuicie a una empresa o persona jurídica en nombre y beneficio de la misma, sobre la base del delito que haya podido cometerse. Consecuentemente con ello, esta Obra pretende ser una guía completa y actualizada sobre las diferentes conductas que se pueden incardinar en los diferentes tipos de delitos corporativos. Puede afirmarse, que se trata de una herramienta útil para el profesional del Compliance, para abogados, y para cualquier operador jurídico interesado en esta materia, ya que, a través de la misma, podrá tener un conocimiento profundo, y muy práctico de las conductas habituales propias de estos tipos penales característicos de las personas jurídicas.

Se trata de una Obra muy práctica y novedosa dentro de su género, en la que se ponen de manifiesto las pautas lógicas que deben ser observadas en el análisis de estas infracciones de naturaleza penal, que proporciona una información sumamente valiosa sobre el alcance de dichas conductas, en aras de su mejor conocimiento y comprensión, siendo en definitiva, tal como se ha indicado, una herramienta muy valiosa de reflexión en el ámbito del Compliance, pero también en el seno de la Jurisdicción penal, favoreciendo con ello la seguridad jurídica en la aplicación de dichas conductas, teniendo presente, que su aplicación es cada vez más frecuente dentro del ámbito de la actuación y el enjuiciamiento de las personas jurídicas.