DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EL - 3 TOMOS

TOMO I
Prólogo de Diego-M. Luzón Peña
Prólogo de Felipe Villavicencio Terreros

I. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y POLÍTICO-CRIMINALES
a) Friedrich-Christian Schroeder: "El lavado de activos como delito contra el prevalecimiento del derecho penal" (Alemania)
b) Julio Díaz-Maroto y Villarejo: "El blanqueo de capitales" (España)
c) Miguel Bajo Fernández: "La perplejidad del intérprete ante el blanqueo de capitales: límites del concurso real y alcance de la acción neutral" (España)
d) Miguel Abel Souto: "Blanqueo de dinero y reforma penal: problemática actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense" (España)
e) ÁngelaMatallín: "El 'autoblanqueo de capitales'" (España)
f) Teresa Manso Porto: "El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado" (España)
g) Javier Gustavo Fernández Témelo: "El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de dinero: los nuevos tipos de blanqueo y la ampliación del decomiso" (España)
h) Juan Cmz Ponce: "Simetrías y contrastes: El delito de lavado de activos en Argentina y Perú" (Argentina)
i) Rubén E. Figari: "Lineamientos del "lavado de dinero" en la legislación argentina" (Argentina)

TOMO II
EL DELITO DE ÍAVADO DE ACTWOS Aspectos sustantivos, procesales y de política criminal
TOMO II
I. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ASPECTOS SUSTANTIVOS Y POLÍTICO-CRIMINALES
a) Gerhard Fiolka y Adrián Bussmann: "El lavado de activos
en el derecho penal suizo" (Suiza)
b) Víctor Roberto Prado Saldarriaga: "El delito de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilegal" (Perú)
c) Dino Carlos Caro Coria: "La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales" (Perú)
d) Roberto A. Falcone y Alexis L. Simaz: "El nuevo tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino. Agravantes y atenuantes" (Argentina)
e) Alejandra Verde: "La 'receptación intermedia' como forma de lavado de dinero: ¿un tipo penal redundante?" (Argentina)
f) Maximiliano Vargas: "Autolavado: crítica a su consideración como acto copenado" (Argentina)
g) Fabio Roberto D'Avilla y Emília Merlini Giuliani:
"Viejos y nuevos problemas del lavado de dinero. Breves apuntes sobre el estado de la materia en la legislación brasileña" (Brasil)

1. El asesor jurídico y su relación con el delito de lavado de activos
h) Diego-Manuel Luzón Peña: "Responsabilidad penal del asesor jurídico, en especial en relación con el blanqueo de capitales" (España)
i) Ivó Coca Vila: "El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11) Caso Michaud contra Francia" (España)

TOMO III
EL DELITO DE lAVADO DE ACTIVOS
Aspectos sustantivos, procesales y de política criminal

TOMO III
1. El asesor jurídico y su relación con el delito de lavado de activos
a) Ivó Coca Vila: "La posición jurídica del abogado: entre la confidencialidad y los deberes positivos" (España)
b) Heloisa Estellita: "Abogacía y lavado de activos: consideraciones sobre la conveniencia de su autoregulación" (Brasil)
c) Diana Patricia Arias Holguín: "Política criminal supranacional, secreto profesional y lavado de activos" (Colombia)

2. Criminal compliance y lavado de activos
d) Andrei Zenkner Schmidt: "Lavado de dinero, criminal compliance y omisión impropia: líneas generales para una propuesta de sistematización" (Brasil)

3. Delito fiscal y lavado de activos
e) Bernardo del Rosal Blasco: "Delito fiscal y blanqueo de capitales: la discusión tras la reforma del año 2012 del tipo básico del delito fiscal en el código penal español" (España)
f) Marcelo A. Riquert: "El lavado de activos y la evasión fiscal como posible delito previo o subyacente" (Argentina)

II. ASPECTOS PROCESALES
g) Matthias Jahn y Markus Ebner: "Lavado de activos: valoración por el Juez de la causa de la prueba del dolo del autor con relación al delito previo y adquisición intermediaria impune en transferencias bancarias (comentario al Auto Judicial del Tribunal Supremo alemán de 23/08/2012)" (Alemania)
h) Mateo G. Bermejo y Marcos R. Genovese: "Teoría y práctica de la investigación del delito de lavado de activos" (Argentina)
i) Michael Anderson: "La necesidad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar y procesar el delito de lavado de dinero internacional" (EÉUU)
j) Carlos Andrés Guzmán Díaz: "La carga dinámica de la prueba en el delito de lavado de activos. Análisis crítico a la posición jurisprudencial en Colombia" (Colombia)

Pleno Jurisdiccional 2017

La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la criminalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural, sino como un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta notablemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya no son suficientemente eficaces. Por ello, se hace imprescindible reorientar las soluciones o estrategias de lucha a un nivel multidisciplinario (medidas legislativas, preventivas, policiales, represivas penales, procesales, una adecuada política institucional y la concientización social), pero sobre todo armonizando las medidas que se adopten en un contexto internacional con la mayor homogeneidad posible, en relación al respeto de los principios limitadores del poder penal. Las diversas modalidades típicas del delito de lavado de activos, o, según otra denominación, blanqueo de capitales o fondos, han experimentado en las últimas décadas sucesivas ampliaciones en las legislaciones de los diversos países que plantean un sinnúmero de problemas dogmáticos-penales, político-criminales y procesales.