DELITO DE LAVADO DE DINERO - 1.ª ED. 2015, 5.ª REIMP. 2023

ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES. AUTORÍA. AUTOLAVADO. ACCIÓN TÍPICA

CÓRDOBA MARENTES, JUAN FERNANDO

$ 2,100.00 MXN
$ 1,785.00 MXN
97.10 $
85,32 €
Editorial:
HAMMURABI
Año de edición:
2023
ISBN:
978-950-741-711-5
Páginas:
245
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
Genérica
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Capítulo I
LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL. EL BIEN JURÍDICO

Capitulo II
LA REGULACIÓN LEGAL EN EL CÓDIGO PENAL. LEYES 25.246 Y 26.683
1. Introducción
2. El delito de lavado de dinero del art. 303, inc. 1° del Código Penal
3. El delito de lavado «menor» del art. 303, inc. 4° del Código Penal
4. El delito de receptación intermedia del art. 303, inc. 3° del Código Penal
5. Resumen y conclusiones

Capítulo III
EL SUJETO DEL DELITO. LA CUESTIÓN DE LA TIPICIDAD Y LA PUNIBILIDAD DEL AUTOLAVADO
6. Introducción
7. El fundamento de la no punibilidad del autoencubrimiento y el autolavado en la legislación nacional
8. La regulación del autolavado en la ley argentina
9. ¿Convirtió la ley 26.683 realmente en punible al autolavado?
10. ¿Era necesaria la reforma?
11. Resumen y conclusiones

Capítulo IV
LA ACCIÓN TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO
12. Introducción
13. El delito de lavado del art. 278, inc. 1°, letra "a" (ley 25.246) y del art. 303, incs. 1° y 4° (ley 26.683) del Código Penal
14. El delito de lavado del art. 278, inc. 3° (ley 25.246) y del art. 303, inc. 3° (ley 26.683) del Código Penal
15. Las llamadas acciones socialmente habituales, normales o negocios estándar
16. Resumen y conclusiones

Capítulo V
EL OBJETO DE LA ACCIÓN EN EL DELITO DE LAVADO
17. Introducción
18. Los bienes
19. El hecho precedente
20. El elemento «proveniente»
21. Necesidad de una consideración sistemática e integral
22. Resumen y conclusiones

ANEXO

1 — Cuadros sinópticos
a) Elementos del tipo de lavado del art. 278, inc. 1°, letra "a", del Cód. Penal
b) Elementos del tipo de lavado del art. 303, incs. l° y 4°, del Cód. Penal
c) Elemento del tipo de receptación intermedia del art. 278, inc. 3°, del Cód. Penal
d) Elemento del tipo de receptación intermedia del art. 303, inc. 3°, del Cód. Penal
e) Objeto del delito
f) Regulación del delito de lavado en la ley 25.246
g) Regulación del delito de lavado en la ley 26.683
h) Comparación de los esquemas de regulación

2 — Jurisprudencia sistematizada
a) Definición de lavado. Vinculación con la criminalidad organizada
b) Autolavado. Prueba de la no participación en el delito precedente
c) Elemento "proveniente"
d) Delito precedente
e) Prueba de la existencia del hecho ilícito del que proceden los bienes
f) Delito precedente cometido en el extranjero
g) Prueba del dolo respecto del origen ilícito de los bienes
h) Legitimación para actuar como querellante
i) Ne bis in idem
j) Delito de lavado del art. 278, inc. 1°, "a", del Cód. Penal
k) Delito de receptación intermedia del art. 303, inc. 3° del Cód. Penal
l) Adquisición y administración de bienes por parte de testaferros
m) Aplicación temporal de la ley. Ley más benigna
n) Nulidad por indeterminación del objeto
ñ) Medidas cautelares
o) Levantamiento del secreto fiscal

Análisis de los tipos penales. Autoría. Autolavado. Acción típica. Responsabilidad de abogados y otros profesionales. El objeto del delito. Contaminación de bienes. El delito tributario y el delito de contrabando
como «hechos precedentes»
En Anexo: Cuadros sinópticos. Jurisprudencia seleccionada

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