DISFRAZ DEL DINERO, EL

EVASIÓN FISCAL Y LA CULTURA TRIBUTARIA EN MÉXICO

VILLAREAL FLORES, RAÚL ALONSO

$ 429.00 MXN
23.34 $
20,51 €
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2022
ISBN:
978-84-1113-009-7
Páginas:
332
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
MONOGRAFÍAS

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
$ 429.00 MXN
23.34 $
20,51 €

PRÓLOGO DEL LIBRO EL DISFRAZ DEL DINERO

PRESENTACIÓN

ABREVIATURAS

DIFERENTES MÉTODOS QUE SE HAN UTILIZADO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES

MÉXICO Y EL LAVADO DEL DINERO

PRINCIPALES RECOMENDACIONES GAFI

MORAL TRIBUTARIA Y EVASIÓN FISCAL EN MÉXICO. ALGUNAS TEORÍAS

INCENTIVOS Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO

MODELO DE ANÁLISIS Y CASO DE ESTUDIO: COAHUILA DE ZARAGOZA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS

El libro que tienes en tus manos: El Disfraz del Dinero: Evasión Fiscal y la Cultura Tributaria en México, te ayudará a comprender que tienen en común encumbrados políticos de países democráticos, dictadores, banqueros, oligarcas, terroristas y capos del crimen organizado. En todas estas categorías, por mencionar algunas, encontramos a individuos que buscan la manera de eludir las reglas fiscales y las normas del sistema económico global, para obtener beneficios económicos por fuera de la ley. Este proceso se le conoce como lavado de dinero, que puede materializarse a través de centenares de formas y modalidades.

De acuerdo con el Panel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, el lavado de dinero representa el 2.7% de la economía global. A diferencia de la soberanía de los Estados que establece fronteras claras que las autoridades nacionales no pueden cruzar, el sistema monetario permite una gran movilidad del dinero, que puede en cuestión de segundos viajar de manera electrónica de un país a otro, fraccionarse o volverse a reunir, convertirse en otra divisa o activos, de forma que seguir el rastro de los recursos de puede convertir en algo muy complejo.
En el texto, se disecciona el complejo mapa del lavado de dinero, para presentarlo al lector de manera sencilla, de tal forma que, se pueden identificar las formas más comunes que se utilizan en el mundo para lavar activos. El autor, no se queda en el ámbito académico, sino que ofrece importantes recomendaciones prácticas para los gobiernos.

Artículos relacionados

  • TEORÍA JURÍDICA CRÍTICA NORTEAMERICANA, 1.ª ED. 2016, 2.ª REIMP. 2025
    ROBLES VÁZQUEZ, JORGE / TOVAR SILVA, YVONNE GEORGINA
    Los Critical Legal Studies (CLS) constituyen una postura crítica desde diversas perspectivas, como la política o incluso a partir del enfoque de género o raza. Como movimiento originado en ciertas universidades de los Estados Unidos de América, refleja su visión y problemáticas particulares, lo cual no implica que sus herramientas teóricas sean utilizadas por otros lectores. La...

    $ 250.00 MXN$ 225.00 MXN

  • CASOS PRÁCTICOS DE ORALIDAD MERCANTIL - 1.ª ED. 2025
    ORANTES LÓPEZ, JORGE ALBERTO
    Esta obra contribuye a la difusión de la cultura jurídica a través de casos prácticos en los que se han suprimido los datos sensibles y visibles en versión pública, esquematizados de forma didáctica sobre el quehacer jurisdiccional.El autor da a conocer desde la perspectiva de un órgano jurisdiccional especializado, algunos de los criterios que le ha correspondido resolver. Ell...

    $ 249.00 MXN

  • FORMULARIOS JUDICIALES EN MATERIA DE AMPARO - 2.ª ED. 2025
    DURÁN PÉREZ, ÁNGEL
    "Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario." José María Morelos y Pavón El litigante del siglo XXI, deber ser un técnico del derecho y de una alta calidad moral; para lograrlo, es necesario la participación de las universidades, el apoyo de la sociedad y políticas públicas integrales que se d...

    $ 360.00 MXN

  • RECURSO DE QUEJA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL - NÚM 1 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    La presente obra, más que mostrar un formulario de cómo presentar un recurso de queja de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, comprende fundamentalmente, la argumentación de agravios y conceptos de violación, que se pueden plantear en los recursos de queja, dependiendo de casa caso en concreto, es el resultado de una serie de recursos de quejas, basado en casos prácticos, que tuvi...

    $ 320.00 MXN

  • MEDIDAS PROVISIONALES EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO Y PENSIÓN ALIMENTICIA - NÚM. 2 - 1.ª ED. 2025
    MASSÉ MORENO, LUIS RAYMUNDO
    A raíz de la implementación del divorcio incausado y de los procedimientos expeditos para resolver el procedimiento de divorcio en el Distrito Federal, se ha hecho patente la preocupación de algunos estudiosos en la materia sobre la disgregación del núcleo familiar, pero por otro, de la aplicación de las medidas provisionales por parte de la autoridad judicial, sus diversos mom...

    $ 150.00 MXN

  • RECURSO DE REVISIÓN EN LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL - NÚM 2 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    La presente obra (al igual que en el tomo 1 de esta colección jurídica), más que mostrar un formulario de cómo presentar un recurso de revisión de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, comprende fundamentalmente, la argumentación de agravios y conceptos de violación, que se pueden plantear en los diversos recursos de revisión, dependiendo de cada caso en concreto, es el resultado d...

    $ 260.00 MXN