TORRES ESTRADA, PEDRO RUBÉN / PAYAN,TONY
Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker Institute de la Universidad de Rice, la Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla, con el propósito de analizar desde diferentes disciplinas la problemática del Lavado de Dinero en el país.
En esta obra, las y los lectores, encontraran propuestas cuantitativas para el análisis de la problemática del lavado de dinero en el país y sus regiones; además de un análisis acerca de la extinción de domino como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia. Adicionalmente, presenta un análisis acerca de los riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios, el estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, así como un análisis acerca de la creación de un Sistema Nacional de ataque de activos como propuesta para controlar el lavado de dinero en el país.
