ESPARZA MARTÍNEZ, BERNARDINO / SILVA CARRERAS, ALEJANDRA
Presentación
Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción
La elaboración del protocolo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción
I. Introducción
II. Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
III. Definiciones
IV. Principales roles de la investigación
V. Marco jurídico
VI. Generalidades sobre la corrupción en México
¿Qué es la corrupción?
Características específicas en un acto de corrupción
Estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada
VII. Competencia
Competencia federal
Competencia de las procuradurías locales
VIII. La investigación ministerial en delitos en materia de corrupción
El deber de investigar
Objetivo de la investigación ministerial
Competencia del Ministerio Público
Inicio de la investigación con o sin detenido
Inicio de la investigación sin detenido
Acuerdo de inicio de investigación (Anexo II)
Diligencias básicas de investigación
Inicio de la investigación con detenido
IX. La audiencia inicial
Investigación complementaria
X. La estrategia de investigación
XI. Figuras alternas al juicio oral
Casos y requisitos que sustentan la aplicación de los criterios de oportunidad en materia de delitos cometidos por servidores públicos o hechos relacionados con actos de corrupción
XII. Procedimientos de extinción de dominio
XIII. Anexos
Anexo I. Catálogo de delitos cometidos por servidores públicos de la federación en materia de corrupción
Anexo II. Acuerdo de inicio de investigación
Anexo III. Solicitud de diligencias
Anexo IV. Dictamen en el que se recopilan indicios y datos de prueba
Anexo V. Formato de entrevista
Anexo VI. Formato de retención
Anexo VII. Acta de lectura de derechos del imputado
Anexo VIII. Solicitud de resguardo en celda
Anexo IX. Acuerdo que decreta la inmediata libertad del detenido
Anexo X. Oficio en que se pone al imputado a disposición del juez de control y se solicita audiencia de control
Anexo XI. Ejemplo de proyecto de acusación
Anexo XII. Oficio de cierre de investigación
Anexo XIII. Ejemplo de plan de investigación
Anexo XlV. Registro de cadena de custodia
Cómo investiga el Ministerio Público los hechos de corrupción no es un catálogo de buenas intenciones para reducir los índices de corrupción: es una propuesta de protocolo que puede servir como herramienta orientadora en el actuar de las fiscalías y procuradurías del país.
El texto reúne criterios técnicos y metodológicos para llevar a cabo investigaciones eficaces de los delitos cometidos por servidores públicos y sale a la luz en un momento en que se multiplican las voces que exigen respuestas jurídicas a este problema.
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