CHACÓN RANGEL, RODOLFO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
Concepto y definición de derecho penal y de la palabra persona
1.1 Derecho penal
1.1.1 Definición etimológica
1.1.2 Gramatical
1.1.3 Sociológico
1.1.4 Jurídico
1.1.5 Económico
1.2 Palabra persona
1.2.1 Etimológico
1.2.2 Gramatical
1.2.3 Jurídico
1.2.4 Sociológico
1.2.5 Filosófico
CAPÍTULO II
Antecedentes de la persona jurídica
2.1 Derecho romano
2.2 Edad Media
2.3 Derecho francés
2.4 Derecho alemán
2.5 Derecho español
2.6 Época moderna
CAPÍTULO III
Antecedentes y teorías para fundamentar la responsabilidad penal en la persona jurídica
3.1 En contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica
3.1.1 Teoría de la ficción de Federico Carlos de Savigny
3.1.2 Por los fines de la pena
3.1.3 Por la incapacidad de voluntad de acción y de culpabilidad
3.2. A favor de la responsabilidad penal de la persona jurídica
3.2.1 Teoría de la realidad, de Otto von Gierke y Heinrich Lehmann
3.2.2 La actuación en lugar de otro
3.2.3 La tercera vía de Santiago Mir Puig
3.2.4 Teoría del defecto de organización de Klaus Tiedemann
CAPÍTULO IV
Fundamentos y modelos de la responsabilidad penal de la persona jurídica
4.1 Modelo vicarial
4.2 Modelo de autorresponsabilidad
4.3 Derecho comparado
4.3.1 Italia
4.3.2 España
4.3.3 México
4.3.4 Perú
4.3.4 Argentina
4.3.5 Estados Unidos
CAPÍTULO V
¿Qué es compliance y cómo se compone?
5.1 Concepto y naturaleza jurídica
5.2 Elementos
5.2.1 Mapa de riesgos
5.2.2 Código de ética y código de conducta
5.2.3 Manuales operativos y administrativos
5.2.4 El oficial de cumplimiento
5.2.5 Órgano de gobierno
5.2.6 Canal de denuncia
CAPÍTULO VI
Política criminal y compliance
6.1 Efectiva implementación del programa de Compliance dentro de una política criminal preventiva
6.2 El Compliance como una causa de eximente dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica
Empresarios, abogados y estudiantes de Derecho tienen un desafío crítico en el mundo empresarial de hoy: garantizar a la persona moral dentro de las empresas el debido cumplimiento de la responsabilidad empresarial para evitar una consecuencia penal.
El autor, con un análisis riguroso, enfoque crítico y conocimiento profundo del tema, va explorando cómo otras latitudes han incorporado dentro de su legislación la figura jurídica de la responsabilidad penal en las empresas, los modelos de responsabilidad y los elementos mínimos que un programa de compliance requiere.
Este libro que el lector tiene en sus manos, contiene un análisis exahustivo sobre los orígenes de la responsabilidad penal empresarial y explica cómo abordarla de manera efectiva; la obra es un recurso valioso que busca fortalecer habilidades y conocimientos en compliance y lo que implica la responsabilidad penal en la persona jurídica.
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