CARLOS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA
Introducción
PARTE I. El delito de blanqueo de capitales y su contexto en el moderno derecho penal de la economía
I. el rol de los sujetos obligados en la prevención del delito
II. El papel del sector privado
III. Injusto material del blanqueo de capitales
IV. Blanqueador colaborador
V. Formas actuales de castigo del sujeto obligado
PARTE II. estado regulador y derecho penal
I. la delegación de eunciones policiales del estado: cuestiones de fondo
II. del estado de bienestar al estado regulador
PARTE III. Deberes de colaboración
I. ¿Qué son los deberes de colaboración?
II. Libertad real y autonomía en la gradación de los deberes jurídico-penales
III. Fundamentos: deberes de colaboración como deberes positivos especiales: CUASI-FUNCIONARIOS
IV. Deberes de colaboración como deberes positivos especiales
V. Límites: La cercanía con el riesgo. deberes de colaboración como deberes de grado intermedio
VI. Proyección de los deberes de colaboración sobre el tipo de BdeC
Conclusiones
Bibliografía
Esta obra trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en esta cuestión sólo tiende a aumentar.
La hipótesis planteada es que parte de la prohibición del delito de blanqueo y ciertas formas de imputación del mismo (imprudencia y comisión por omisión) se refieren, de hecho, a una exigencia de colaboración de los sujetos obligados con el Estado. En este contexto, se presentan propuestas para distinguir, delimitar y fundamentar la parte exclusiva de responsabilidad que corresponde a los sujetos obligados, en forma de un deber especial de colaboración.
Se llega a la conclusión de que la colaboración de los particulares consiste en un deber positivo especial, que se basa en su papel de cuasi-funcionarios, y que está limitado por su cercanía con el riesgo de blanqueo, así como por su posición de competencia preferente ante el resultado.
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