DERECHO PENAL ECONÓMICO

PRÓLOGO

ESTUDIO PRELIMINAR

CASO 1. A PRISIÓN POR COMPRAR DOS BOLSOS

CASO 2. ABOGADO ESTAFADOR

CASO 3. APROPIACIÓN INDEBIDA POR NO CANCELAR UNA CARGA HIPOTECARIA PREVIA

CASO 4. DESVÍO DE FONDOS

CASO 5. FRAUDE AL SEGURO

CASO 6. FUSIÓN BANCARIA Y CORRUPCIÓN

CASO 7. FÚTBOL Y NEGOCIOS

CASO 8. ¿MALVERSACIÓN, JUSTAMENTE REPARADA?
CASO 9. NO HAY ESTAFA SI EL PERJUDICADO NO ADOPTA UN MÍNIMO DE CUIDADO

CASO 10. OFERTA FRAUDULENTA DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN

CASO 11. VALORACIÓN «PRO REO»: INEXISTENCIA DE DELITOS

CASO 12. ABOGADO QUE ESTAFA A CLIENTES EXTRANJEROS

CASO 13. ADMINISTRADOR INFIEL Y RESPONSABILIDAD CIVIL

CASO 14. COBRAR LA PENSIÓN DE PAPÁ, AUNQUE HAYA MUERTO

CASO 15. ¿CUÁNDO PROCEDE LA DEMOLICIÓN DE LO INDEBIDAMENTE CONSTRUIDO?

CASO 16. DESPIDOS FALSOS, SUBSIDIOS VERDADEROS

CASO 17. ESTAFA INFORMÁTICA

CASO 18. GERIÁTRICO RUIDOSO

CASO 19. HURGAR EN REGISTROS OFICIALES

CASO 20. PELEAS CONYUGALES

CASO 21. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS TRAMPOSOS
CASO 22. PREVARICACIÓN, POR FALTA DE CONTROL
CASO 23. VENTA DE EMPRESA A PRECIO SIMBÓLICO
CASO 24. A VUELTAS CON EL BLANQUEO IMPRUDENTE

CASO 25. ABOGADO DESLEAL Y ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS

CASO 26. BURLA A LA SINDICATURA DE UNA QUIEBRA

CASO 27. EL NEGOCIO DE LA CHATARRA

CASO 28. EL DIFÍCIL ARTE DE COBRAR A LOS MOROSOS

CASO 29. EL «ARTE» DE CONTRATAR A LOS AMIGOS
CASO 30. COOPERACIÓN EN LOS DELITOS DE OTRO
CASO 31. CORRUPCIONES MUNICIPALES

CASO 32. CUESTIÓN DE FECHAS

CASO 33. ¡CUIDADO CON EL DIRECTOR GENERAL!
CASO 34. ¿DEMOLER O NO DEMOLER?

CASO 35. ¿CUÁNDO LAS DEUDAS, PUEDEN SER DELITO?

CASO 36. VIVIENDA ENCARGADA PERO NO CONSTRUIDA

CASO 37. ECHAR EL CIERRE PARA NO PAGAR LAS DEUDAS

CASO 38. EL DELITO FISCAL NO SE DEJA PRESCRIBIR, FÁCILMENTE

CASO 39. APODERAMIENTO ILÍCITO DE DOCUMENTOS

CASO 40. ¿CUÁNDO PROSPERA EL ERROR PREVISTO EN EL ART. 14 CP? APROPIACIÓN DE FONDOS POR SOCIO MAYORITARIO

CASO 41. UN PRÉSTAMO NO DEVUELTO, NO EQUIVALE SIN MÁS, A UNA ESTAFA

CASO 42. QUÍTATE TÚ, QUE ME PONGO YO

CASO 43. LAS INDEMNIZACIONES POR DELITO, HAY QUE FIJARLAS EN VÍA PENAL

CASO 44. VENTA SOBRE PLANO

CASO 45. LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS EMPRESARIALES

CASO 46. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA TARDÍA E INCOMPLETA

CASO 47. RECUSACIÓN DE LOS PERITOS DE HACIENDA

CASO 48. PAGARÉS IMPAGADOS: ¿ESTAFA O MERO INCUMPLIMIENTO CIVIL?

CASO 49. NEGAR INFORMACIÓN A LOS SOCIOS

CASO 50. MANIPULAR LOS TC-1 Y TC-2: ¿ESTAFA O FALSEDAD DOCUMENTAL?

CASO 51. MALVERSADOR AUNQUE TE ARREPIENTAS
CASO 52. NEGOCIOS DE RIESGO EN INTERNET

CASO 53. MENTIRA PERO NO FALSO

CASO 54. OCULTACIÓN DE ACTIVOS PARA NO PAGAR DEUDAS

CASO 55. SEGUROS INSEGUROS

CASO 56. ¿CUÁNDO HAY DELITO EN LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE EMPRESA?

CASO 57. LOS PELIGROS DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA

CASO 58. DELITO POR RETRASO FRAUDULENTO DEL PAGO DE UN CRÉDITO

CASO 59. ¿RESPONDE LA ASEGURADORA DE LA ESTAFA QUE REALIZA SU AGENTE?

CASO 60. NO TODO ES «BLANQUEO»

CASO 61. ERRORES BANCARIOS GENERADORES DE DELITOS

CASO 62. AMIGUISMO MUNICIPAL

CASO 63. ¿QUIÉN PUEDE SER AUTOR DE UN DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL?

CASO 64. ¿CÓMO SAQUEAR UNA EMPRESA PÚBLICA?
CASO 65. ACTOS NEUTRALES Y BLANQUEO DE CAPITALES

CASO 66. EFICACIA DEFENSIVA DE LA CLEPTOMANÍA

CASO 67. ¿CÓMO RECUPERAR 100.000 EUROS?

CASO 68. DOBLE INMATRICULACIÓN

CASO 69. LA DIFÍCIL CONDENA DEL «HOMBRE DE ATRÁS»

CASO 70. ¿SALE GRATIS ENGAÑAR AL BANCO?

CASO 71. ESTAFA PIRAMIDAL CON PÓLIZA DE SEGURO

CASO 72. ESTAFADOR E INSOLVENTE

CASO 73. ¿EXISTEN LAS FALSEDADES PARCIALES?
CASO 74. LA RESPONSABILIDAD DEL «HOMBRE DE PAJA»

CASO 75. ¿SON INDEMNIZABLES LAS FALSEDADES DOCUMENTALES?

CASO 76. INVERSIONES FANTASMA

CASO 77. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

CASO 78. ¿CÓMO CONDENAR POR PARTICIPAR A TÍTULO LUCRATIVO EN UN HECHO DELICTIVO?

CASO 79. EL TIMO DEL NAZARENO SOCIETARIO

CASO 80. SOBRE LA SUPLANTACIÓN DE LA FIRMA DEL SOCIO

CASO 81. A RECLAMAR A LA VÍA CIVIL

CASO 82. AMISTADES BANCARIAS PELIGROSAS

CASO 83. RÉGIMEN PROCESAL DEL SOSPECHOSO
CASO 84. ABSORCIÓN DE EMPRESA Y RESPONSABILIDAD

CASO 85. ¿CÓMO RESULTAR IMPUNE DE UN PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES?

CASO 86. LA PRUEBA OBTENIDA DEL ORDENADOR DE UN TRABAJADOR

CASO 87. DOCUMENTOS AMAÑADOS QUE ACCEDEN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CASO 88. IMPAGO DE TRIBUTOS Y APROPIACIÓN INDEBIDA

CASO 89. PISOS INHABITABLES

CASO 90. CONTROVERSIAS SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS BANCARIOS

CASO 91. ALEGACIÓN DE ERROR POR EL ADMINISTRADOR-SOCIO MAYORITARIO QUE SE APROPIA DE FONDOS SOCIALES

CASO 92. HUIDA HACIA ADELANTE

CASO 93. REPARACIÓN INSUFICIENTE

CASO 94. BLANQUEAR CON PRISAS

CASO 95. ¿CUÁNDO RESULTAN DELICTIVAS LAS «LETRAS DE FAVOR»?

CASO 96. APROPIACIÓN INDEBIDA EN UNA NOTARÍA
CASO 97. PREVARICACIÓN MUNICIPAL Y AMIGUISMO

CASO 98. CONDENA MAL FUNDAMENTADA AL EXISTIR SÓLIDOS CONTRA INDICIOS

CASO 99. DINERO EN EL ARMARIO DE UN ALCALDE
CASO 100. VOLAR SÍ, PERO PAGAR AUNQUE NO TE PAGUEN

CASO 101. USO DESCONTROLADO DE FONDOS PÚBLICOS

ÍNDICE ANALÍTICO

El derecho penal económico es una de las ramas más importantes del derecho penal, tanto por el número y complejidad de las causas como por las consecuencias que tiene para sus autores (prisión, inhabilitaciones o elevadas multas).