ESTUDIO JURIDICO-PENAL DEL DELITO DE CONTRABANDO

EQUIPARADO DE DINERO EN MÉXICO

GLUYAS MILLÁN, RICARDO

$ 170.00 MXN
$ 161.50 MXN
8.79 $
7,72 €
Editorial:
INACIPE - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Año de edición:
2013
ISBN:
978-607-7882-65-7
Páginas:
123
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

  • OFICINA Y ALMACÉN CENTRALLibro físico - salida Inmediata
  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
$ 170.00 MXN
$ 161.50 MXN
8.79 $
7,72 €

INTRODUCCIÓN

I. MARCO SOCIAL Y NORMATIVO
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DEL CONTRABANDO EN MÉXICO
DERECHO FISCAL
DERECHO PENAL FISCAL, 17; DERECHO FISCAL PROCESAL PENAL, 23.

LEY ADUANERA
REGULACIONES ADMINISTRATIVAS, 28; DECLARACIÓN DE DINERO, 30.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CONTRABANDO
CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO, 32

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DINERO ILÍCITO
(MODUS OPERANDI)

II. ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
INTRODUCCIÓN
CONDUCTA
TIPICIDAD
ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL, 45; ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO PENAL, 45; ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO PENAL, 46.

ANTIJURICIDAD
CULPABILIDAD (ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD)
INIMPUTABILIDAD, 59; ERROR DE PROHIBICIÓN INVENCIBLE, 60.

FORMAS DE INTERVENCIÓN
GRADOS DE EJECUCIÓN, 68; ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES, 68; ACTOS PREPARATORIOS IMPUNES, 69; TENTATIVA, 69.

INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA SANCIÓN PENAL

III.FENOMENOLOGÍA ACTUAL DEL CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO EN MÉXICO
INTRODUCCIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS DE LA MUESTRA
FUENTES DE INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN DE CASOS
ESTUDIO DE LOS CASOS
INTEGRACIÓN DE TIPILOGÍAS DE CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO

IV. LA POLÍTICA CRIMINAL Y EL CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO
INTRODUCCIÓN
OBJETO DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO
ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA LEGISLATIVA
PROPUESTA LEGISLATIVA
AMPLIACIÓN DEL NIVEL MÍNIMO PARA CONFIGURAR EL DELITO DE CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO
PREVENCIÓN DEL DELITO DE CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO

CONCLUSIONES

ANEXO

BIBLIOGRAFÍA

LEYES, CÓDIGOS Y NORMATIVIDAD
PÁGINAS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

EL CONTRABANDO DE DINERO O DE DOCUMENTOS COBRABLES, CONOCIDO LEGALMENTE COMO CONTRABANDO EQUIPARANDO, ES UN DELITO QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL FLUJO FINANCIERO DEL TRÁFICO DE DROGAS, LA EVASIÓN DE IMPUESTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS. EL ANÁLISIS QUE PRESENTA EL AUTOR DE ESTE LIBRO PARTE DE UN ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONTRABANDO EN MÉXICO, EN PARTICULAR DESDE EL SIGLO XIX. EL AUTOR SE PROPONE AQUÍ RESPONDER INTERROGANTES DIRIGIDAS A DELIMITAR EL OBJETO DE ESTUDIO, TALES COMO: ¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTE DELITO?, ¿POR QUÉ SE DENOMINA CONTRABANDO EQUIPARADO DE DINERO?, ¿CUÁL ES EL OBJETO MATERIAL?, ¿QUIÉN ES EL SUJETO ACTIVO?, ¿QUIÉN ES EL SUJETO PASIVO?, ¿CUÁL ES EL BIEN JURÍDICO TUTELADO?, ¿EL CONTRABANDO ES UN ILÍCITO PENAL O SÓLO ADMINISTRATIVO?, ¿HAY VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO JURÍDICO DE NON BIS IN IDEM EN LAS REGULACIONES ADMINISTRATIVAS ADUANLES Y PENALES FISCALES EN LA MATERIA?, ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO PENAL?, ¿POR QUÉ EL TIPO PENAL SE ENCUENTRA EN UNA NORMATIVIDAD ESPECIAL RELACIONADA CON LA FISCALIDAD?, ¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR ESTE DELITO?.

Artículos relacionados

  • MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL - 3ª ED. 2021, REIMPRESIÓN 2025
    DAGDUG KALIFE, ALFREDO
    La presente obra constituye un completo tratado sobre la ciencia del Derecho procesal penal, desde la perspectiva teórica y práctica, misma que abarca los diversos temas de la materia de forma exhaustiva y ordenada, basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes nacionales e instrumentos internacionales, así como criterios jurisprudenciales de trascendenci...

    $ 1,499.00 MXN$ 1,424.05 MXN

  • CASOS PRÁCTICOS DE ORALIDAD MERCANTIL - 1.ª ED. 2025
    ORANTES LÓPEZ, JORGE ALBERTO
    Esta obra contribuye a la difusión de la cultura jurídica a través de casos prácticos en los que se han suprimido los datos sensibles y visibles en versión pública, esquematizados de forma didáctica sobre el quehacer jurisdiccional.El autor da a conocer desde la perspectiva de un órgano jurisdiccional especializado, algunos de los criterios que le ha correspondido resolver. Ell...

    $ 249.00 MXN

  • RECURSO DE REVISIÓN EN LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL - NÚM 2 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    La presente obra (al igual que en el tomo 1 de esta colección jurídica), más que mostrar un formulario de cómo presentar un recurso de revisión de acuerdo a la nueva Ley de Amparo, comprende fundamentalmente, la argumentación de agravios y conceptos de violación, que se pueden plantear en los diversos recursos de revisión, dependiendo de cada caso en concreto, es el resultado d...

    $ 260.00 MXN

  • FORMULARIOS JUDICIALES EN MATERIA DE AMPARO - 2.ª ED. 2025
    DURÁN PÉREZ, ÁNGEL
    "Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario." José María Morelos y Pavón El litigante del siglo XXI, deber ser un técnico del derecho y de una alta calidad moral; para lograrlo, es necesario la participación de las universidades, el apoyo de la sociedad y políticas públicas integrales que se d...

    $ 360.00 MXN

  • PENSIÓN ALIMENTICIA ATRASADA Y RETROACTIVA - NÚM. 3 - 1.ª ED. 2025
    MASSÉ MORENO, LUIS RAYMUNDO
    Debemos señalar que en principio el requerimiento del acreedor alimentario para que se paguen las pensiones alimenticias retroactivas NO es legalmente posible pues esto atiende por un lado a que se cubran algunos requisitos de procedencia, porque la necesidad de requerir pensión alimenticia corre de momento a momento, por tanto, se considera que la necesidad de los alimentos su...

    $ 120.00 MXN

  • NUEVO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO - NÚM 3 (CASOS PRÁCTICOS) - 1.ª ED. 2025
    CANO VEGA, ALEJANDRO
    En la presente obra se exponen casos prácticos en materia de amparo indirecto conforme a la nueva Ley de Amparo, en los cuales se destacan aspectos relevantes que no se contemplaban en la derogada Ley de Amparo de 1936, como son: Las violaciones a prerrogativas previstas en los tratados internacionales (donde México es parte), omisiones gubernamentales en las obligaciones que l...

    $ 360.00 MXN

Otros libros del autor

  • SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR PRODUCTO DEFECTUOSO - 1.ª ED. 2024
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    Neumáticos que revientan; alimentos con componentes tóxicos; medicamentos de efectos dañinos; automóviles con sistemas de detección de emisiones que no funcionan, entre otros, son productos defectuosos que reclaman minuciosas investigaciones penales para dilucidar la responsabilidad del productor y, en una sociedad globalizada, del importador o del comercializador.Ricardo Gluya...

    $ 180.00 MXN$ 171.00 MXN

  • ANÁLISIS DE LOS DELITOS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES CON ESTATUS DE PROTECCIÓN FEDERAL - 1.ª ED. 2024
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    El deterioro ambiental avanza continuamente ante el aumento de la demanda del mercado por bienes comunes entre los que se encuentran la flora y fauna silvestres, generándose ganancias extraordinarias que son apropiadas por quienes ilícitamente explotan estos recursos naturales propiedad de la humanidad.La dinámica de la explotación irracional de estos bienes es tal, que está ll...

    $ 200.00 MXN$ 190.00 MXN

  • INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    Las operaciones con recursos de procedencia ilicita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de origen ilegal.En esta obra Ricardo Gluyas Millán analiza los indicadores de medición correspondiente...

    $ 190.00 MXN$ 180.50 MXN

  • PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MODELOS NOVEDOSOS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA - 1.ª ED. 2021
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilan...

    $ 250.00 MXN$ 237.50 MXN

  • TESIS AISLADAS Y DE JURISPRUDENCIA EMITIDAS EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    El lavado de dinero enfrenta complejidades en su comprensión y en su persecución. A la fecha, no se han logrado los índices deseables en la condena de este delito. Es un tema que sigue provocando la cautela de policías, fiscales y jueces. Lo anterior ha derivado en una escasa actividad jurisprudencial. En este libro se analizan treinta y siete tesis aisladas y once jurisprudenc...

    $ 200.00 MXN$ 190.00 MXN

  • PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS Y SISTEMA JURÍDICO
    GLUYAS MILLÁN, RICARDO
    En el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia económica y la claridad de sus reglas son una condición sine qua non para que las naciones alcancen el tan anhelado y muchas veces tantálico desarrollo económico. Entre esas reglas que deben dar certeza a países e individuos están las relacionadas con los monopolios. Este libro aborda el tema de las prácticas monopólicas...

    $ 150.00 MXN$ 142.50 MXN