APUNTES SOBRE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DESDE EL ÁMBITO PENAL

Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ
1. INTRODUCCIÓN
2. CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS CONVERGENTES
3. LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
4. TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL ACTUAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES
5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA
BIBLIOGRAFÍA

Los delitos de corrupción como antagonismos de la Seguridad Nacional y su atención desde el diseño de una Política Criminológica Constitucional
Israel Alvarado Martínez
Introducción
1. Distintos tipos de corrupción
2. Vinculación de la corrupción con la Seguridad Nacional
3. La corrupción en la Agenda Nacional de Riesgos
4. El diseño de una Política Criminológica Constitucional
Fuentes Consultadas

Espacios de consenso vs. espacios de conflicto en el enjuiciamiento penal de la corrupción
Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA
1. CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL
2. CORRUPCIÓN Y DERECHO PROCESAL
3. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, NEGOCIACIÓN Y CORRUPCIÓN
4. REFLEXIÓN FINAL
BIBLIOGRAFÍA

Retos del combate a la corrupción a través de las fiscalías especializadas
Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Introducción
1. Definición de Corrupción para efectos penales
2. Competencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
3. Conclusiones
BIBLIOGRAFÍA

Análisis crítico del combate a la corrupción en el ámbito penal
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo
1. ANTECEDENTE
2. ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?
3. IDENTIFICAR AL ENEMIGO
4. CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN
5. CORRUPCIÓN Y DERECHO
6. CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFIA

Breve análisis de la competencia jurisdiccional en los delitos de corrupción
José Yair Moreno
1. INTRODUCCIÓN
2. COMPETENCIAS Y LA VALIDEZ EN EL ESPACIO DE LA LEY PENAL
3. COMPETENCIA EN CASO DE CONCURSO APARENTE DE NORMAS
4. COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO
5. CRÍTICA GENERAL A LOS CASOS DE COMPETENCIAS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN
BIBLIOGRAFÍA

Algunas consideraciones entorno a la función del derecho penal en el combate a la corrupcion
Dr. Alfredo René Uribe Manríquez
Introducción
1. La función del Derecho Penal y el Sistema Nacional Anticorrupción
2. Sobre la distinción entre bien jurídico y función
BIBLIOGRAFÍA

Estrategias anticorrupción y crimen organizado corporativo
Miguel Ontiveros Alonso
1. Nota preliminar
2. Concepto de delincuencia organizada corporativa
3. La persona jurídica como sujeto en la Convención de Palermo
4. El corporate criminal compliance como estrategia anticorrupción en la Convención de Palermo
5. Concepto de criminal compliance ad extra
6. La norma ISO-37001 y el criminal compliance program ad extra con enfoque anticorrupción
7. RIP-ACT (Regulation of Investigatory Power) y las herramientas de investigación contra la corrupción aplicadas al interior de la empresa
8. Normas y estándares de compliance vigentes en México: La norma de compliance (NMX-CC-19600-IMNX-2017)
9. Pautas para evaluar la eficacia de un corporate criminal compliance program con enfoque anticorrupción
10. Conclusiones y perspectivas
11. Bibliografía

Técnicas especiales de investigación frente a los delitos por hechos de corrupción: análisis pragmático desde su fundamentación internacional hasta el derecho interno
Maestro José Christian Pérez Flores
Introducción
1. Generalidades sobre las técnicas especiales de investigación
2. Sobre la entrega vigilada
2.1. Contenido legal de la determinación
2.2. Entrega vigilada como técnica de investigación en los delitos de corrupción, aproximación a una definición
3. Operaciones encubiertas, agente encubierto o infiltrado y agente provocador
3.1. Agente encubierto en el plano internacional, especial referencia al Código Alemán de Procedimiento Criminal
3.2. Diferentes modalidades
3.3. Agente encubierto y ámbito de responsabilidad por actos delictivos
3.4. Otras fuentes de información
3.5. Ordenamientos legales en México relacionados con las operaciones encubiertas
3.6. Operaciones encubiertas en el marco de investigaciones relacionadas con información electrónica
4. Acerca del “whistleblower” como generador de investigaciones en materia de combate a la corrupción
5. Conclusión
Bibliografía

El presente trabajo tiene como objetivo dar luces sobre los aspectos jurídico-penales más importantes del tratamiento de este gran Crimen Global, como lo denomina CASTELLS que facilitan la impunidad, intentando desenredar los nudos de las redes de las conexiones que ayudan en las sinergias de estas formas de criminalidad, a los efectos de proponer una propuesta de Política Criminal efectiva, dentro de los cánones del Estado de Derecho. Es decir, primero se verá el panorama general, el funcionamiento en red de estas formas de criminalidad, para luego abordar los puntos más álgidos de los nodos, llegando al punto neurálgico de los supuestos de difícil distinción entre criminalidad organizada y criminalidad económica.

Se trata de indagar primero por qué son tan fáciles las sinergias de estas formas de criminalidad, señalando los aspectos generales de colaboración entre estas diversas formas de criminalidad transnacional, para en un segundo momento detectar los puntos de colaboración a los efectos de dificultar las actividades criminales en estos lugares comunes con propuestas preventivas y represivas.

La finalidad que anima este trabajo es la convicción de que es necesario luchar contra estas formas de criminalidad tan cambiantes, flexibles y con tanto poder de dañosidad en nuestras sociedades, creando una batería de mecanismos jurídicos idóneos, dado que hoy en día las formas de actuación criminal más importantes se desenvuelven en contextos normalizados, en los límites de lo legal e ilegal, en despachos. Administraciones públicas, negocios, dentro de actividades inocuas, como la actividad industrial, comercial o profesional, en el seno de sociedades legales e ilegales, donde se mezclan actividades lícitas e ilícitasL Como pusieron de manifiesto en Ferracuti y Bruno, respecto de la criminalidad organizada que ya mostraba su capacidad emprendedora:

En suma, la Criminología y el Derecho Penal ha podido disciplinar los comportamientos cuando se trataba de la división entre comportamiento desviado individual (criminal) y Sociedad, pero los fenómenos criminales de los que nos ocupamos discurren en relaciones sociales consentidas, buscadas, engañosas, opacas, pero no siempre claramente contrapuestas con la Sociedad, lo que la hace más difícil de desentrañar, no siempre encuentra reproche social y, por tantos, los mecanismos de control social informales suelen fallar para enfatizar sus aspectos prohibitivos.